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Antiriciclaggio

Autor Alessandro Pastorino
it Limba Italiană Paperback – 5 iul 2015
Un'operazione sospetta è un'operazione di natura finanziaria che induce a ritenere che le somme utilizzate possano essere di provenienza illecita. Per questo motivo, questa genere di operazioni, sono state da sempre legate al fenomeno del riciclaggio del denaro sporco. Nel manoscritto si vuole sottolineare la crescente attenzione dal punto di vista legislativo che viene dedicata a questa problematica. Viene dapprima affrontata a livello comunitario, con l'analisi delle numerose Direttive in materia emanate nel corso degli anni, e successivamente a livello italiano, analizzando il contenuto delle Leggi di recepimento dei dettami imposti a livello transnazionale, evidenziandone la particolarità della materia, la quale rende il perimetro legislativo sempre "aperto" e suscettibile di modifiche più o meno sostanziose.
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Specificații

ISBN-13: 9783639772395
ISBN-10: 3639772393
Pagini: 104
Dimensiuni: 152 x 229 x 6 mm
Greutate: 0.16 kg
Editura: Edizioni Accademiche Italiane

Notă biografică

Pastorino Alessandro, nato a Ovada (Al) il 9 Settembre 1988, ha conseguito la Laurea Magistrale in Economia e Istituzioni Finanziarie presso l'Università degli Studi di Genova a luglio 2014.