Geldwäsche-Compliance: Praxisbuch für Güterhändler, Kunstvermittler und Kunstlagerhalter
Autor Olaf Bausch, Thomas Vollerde Limba Germană Paperback – oct 2020
Dieses Buch bietet Güterhändlern, Kunstvermittlern und Kunstlagerhaltern einen schnellen und verständlichen Einstieg in die Vorschriften des Geldwäschegesetzes (GwG) und versteht sich als Praxishandbuch zur Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen.
Die vollständig überarbeitete, 2. Auflage gibt die zum 1. Januar 2020 bestehende Rechtslage wieder. Das Buch richtet sich an mit Gütern handelnde Unternehmen, die in Compliance mit den gesetzlichen Anforderungen interne Aufsichtsstrukturen aufbauen, um Risiken frühzeitig erkennen und Verstöße verhindern zu können.
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79.67€ • 82.82$ • 65.100£
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Specificații
ISBN-13: 9783658175610
ISBN-10: 3658175613
Ilustrații: XIX, 309 S. 16 Abb.
Dimensiuni: 168 x 240 mm
Greutate: 0.5 kg
Ediția:2. Aufl. 2020
Editura: Springer Fachmedien Wiesbaden
Colecția Springer Gabler
Locul publicării:Wiesbaden, Germany
ISBN-10: 3658175613
Ilustrații: XIX, 309 S. 16 Abb.
Dimensiuni: 168 x 240 mm
Greutate: 0.5 kg
Ediția:2. Aufl. 2020
Editura: Springer Fachmedien Wiesbaden
Colecția Springer Gabler
Locul publicării:Wiesbaden, Germany
Cuprins
Einführung GwG.- Sorgfaltspflichten: Kundenbeziehungen, Mitarbeiter, Geldwäschebeauftragter, Verdachtsmeldung.- Organisationspflichten: Gefährdungsanalyse, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten.- Folgen bei Gesetzesverstößen.- Internationale Rahmenbedingungen.
Notă biografică
Olaf Bausch (Dipl.-Wirtschaftsjurist) ist bei der Kanzlei BB Rechtsanwaltsgesellschaft mbH als Berater mit Schwerpunkt Aufsichtsrecht und Geldwäscheprävention tätig und hat aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit als Geldwäschebeauftragter umfassende Erfahrung mit der praktischen Umsetzung der Anforderungen des Geldwäschegesetzes.
Rechtsanwalt Dr. iur. Thomas Voller ist mit eigener Kanzlei spezialisiert auf die Beratung im nationalen und internationalen Handels- und Gesellschaftsrecht.
Rechtsanwalt Dr. iur. Thomas Voller ist mit eigener Kanzlei spezialisiert auf die Beratung im nationalen und internationalen Handels- und Gesellschaftsrecht.
Textul de pe ultima copertă
Dieses Buch bietet Güterhändlern, Kunstvermittlern und Kunstlagerhaltern einen schnellen und verständlichen Einstieg in die Vorschriften des Geldwäschegesetzes (GwG) und versteht sich als Praxishandbuch zur Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen.
Die vollständig überarbeitete, 2. Auflage gibt die zum 1. Januar 2020 bestehende Rechtslage wieder. Das Buch richtet sich an mit Gütern handelnde Unternehmen, die in Compliance mit den gesetzlichen Anforderungen interne Aufsichtsstrukturen aufbauen, um Risiken frühzeitig erkennen und Verstöße verhindern zu können.
Der Inhalt
Olaf Bausch (Dipl.-Wirtschaftsjurist) ist bei der Kanzlei BB Rechtsanwaltsgesellschaft mbH als Berater mit Schwerpunkt Aufsichtsrecht und Geldwäscheprävention tätig und hat aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit als Geldwäschebeauftragter umfassende Erfahrung mit der praktischen Umsetzung der Anforderungen des Geldwäschegesetzes.
Rechtsanwalt Dr. iur. Thomas Voller ist mit eigener Kanzlei spezialisiert auf die Beratung im nationalen und internationalen Handels- und Gesellschaftsrecht.
Die vollständig überarbeitete, 2. Auflage gibt die zum 1. Januar 2020 bestehende Rechtslage wieder. Das Buch richtet sich an mit Gütern handelnde Unternehmen, die in Compliance mit den gesetzlichen Anforderungen interne Aufsichtsstrukturen aufbauen, um Risiken frühzeitig erkennen und Verstöße verhindern zu können.
Der Inhalt
- Grundlagen des GwG
- Risiken für Güterhändler
- Risikoanalyse
- Sorgfaltspflichten
- Organisationspflichten
- Verdachtsmeldung
Olaf Bausch (Dipl.-Wirtschaftsjurist) ist bei der Kanzlei BB Rechtsanwaltsgesellschaft mbH als Berater mit Schwerpunkt Aufsichtsrecht und Geldwäscheprävention tätig und hat aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit als Geldwäschebeauftragter umfassende Erfahrung mit der praktischen Umsetzung der Anforderungen des Geldwäschegesetzes.
Rechtsanwalt Dr. iur. Thomas Voller ist mit eigener Kanzlei spezialisiert auf die Beratung im nationalen und internationalen Handels- und Gesellschaftsrecht.
Caracteristici
Erläutert die komplexen Regelungen in verständlicher Weise
Richtet sich insbesondere an Gewerbetreibende
Verschafft einen Überblick der internationalen Regelungen
Richtet sich insbesondere an Gewerbetreibende
Verschafft einen Überblick der internationalen Regelungen