Geldwäscheprävention
Autor Ulrich Göres, Ursula Kleinertde Limba Germană Hardback – 31 oct 2024
Der Heidelberger Kommentar Geldwäscheprävention bietet eine an den Bedürfnissen der Praxis orientierte ganzheitliche branchenübergreifende Betrachtung des Themas Finanzkriminalität mit einer Kommentierung der hierzu geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften.
Kommentiert werden die einschlägigen Bestimmungen folgender Gesetze:
- KWG
- GwG
- VAG
- StGB, StPO und OWiG
- ZAG
- GeldtransferVO sowie
- die Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin zum GwG
- Rundschreiben der Aufsichtsbehörden, Guidelines der EBA sowie
- Whitepaper der Anti-Financial Crime Alliance (AFCA).
Die neuen Meldepflichten bei Immobiliengeschäften, die speziellen Anforderungen an die Geldwäschebekämpfung im Zusammenhang mit Krypto-Assets sowie bei Finanztransfergeschäften werden in gesonderten Kapiteln erläutert.
Ein besonderes Plus für die Praxis sind Informationen über
- ein effektives Risikomanagement
- die Gestaltung einer Risikomatrix und Risikoanalyse
- ein internes Kontrollverfahren
- Darstellung der Anforderungen an ein adäquates Transaktionsmonitoring
- Fragen und Handlungsempfehlungen zum Outsourcing
- Strategien und Handlungsempfehlungen für den Umgang mit Vor-Ort-Prüfungen durch Aufsichtsbehörden, sowie
- Darstellung der Risiken der zivilrechtlichen Haftung, strafrechtlichen Verantwortung und aufsichtsrechtlichen Pflichten von Geldwäschebeauftragten
Muster und Checklisten und Hinweise zu Best Practice machen die Abläufe transparent und erleichtern die Umsetzung der neuen Rechtslage in die Praxis.
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Specificații
ISBN-13: 9783811457553
ISBN-10: 3811457551
Pagini: 800
Dimensiuni: 144 x 210 mm
Ediția:1. Auflage
Editura: Müller C.F.
ISBN-10: 3811457551
Pagini: 800
Dimensiuni: 144 x 210 mm
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Editura: Müller C.F.