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Lavado de Dinero y Honorarios Profesionales

Autor Rafael Berruezo
es Limba Spaniolă Paperback – 3 dec 2017
En el a o 2001, el Tribunal Supremo de Alemania, dict una sentencia en la que se conden a dos abogados por lavado de activos. Estos profesionales ejerc an la defensa de un matrimonio contra el que pesaba una acusaci n por estafa. Para el ejercicio de la defensa los abogados recibieron honorarios, dinero que habr a salido del producto de la estafa realizada por el matrimonio; manifestando el Tribunal Supremo Alem n que el conocimiento de que el dinero cobrado proven a del il cito encuadraba en la figura de lavado de activos. Lo preocupante de esta postura del Tribunal Supremo, es que es un primer paso en lo que se llama "el aislamiento" que se pretende hacer a todo aquel que realice actividades il citas como tr fico de drogas, armas, evasi n tributaria etc.. Este aislamiento implica que todo aquel que reciba por el motivo que fuere dinero proveniente de actividades il citas queda enfrascado en la conducta de lavado de activos. As dicen los doctrinarios europeos que esto implicar a que, adem s del abogado podr ser imputado de lavado de activos por los honorarios que cobre, el m dico que atienda al traficante, el due o del comercio vecino que le vende productos.
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Specificații

ISBN-13: 9786202255905
ISBN-10: 6202255900
Pagini: 68
Dimensiuni: 150 x 220 x 5 mm
Greutate: 0.11 kg
Editura: Editorial Académica Española