Si usted es de las personas que piensa que...
El lavado de dinero nicamente se genera por el narcotr fico,
El sistema financiero es indispensable para lavar dinero,
El Oficial de Cumplimiento es otro polic a m s dentro de la empresa,
O cree que est muy lejos del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo...
Entonces, este libro es para usted
Aqu y ahora el lavado de dinero est sucediendo, est protegido?
Conozca o refuerce lo que es el lavado de dinero, sus caracter sticas y diferencias con el terrorismo, los m todos utilizados, la relevancia del PEP y las principales debilidades a nivel internacional que contribuyen a que ste contin e.
Aprenda a c mo protegerse al conocer los principales lineamientos internacionales, c mo aplicar la metodolog a de riesgos, la debida diligencia, el "conocer a su cliente, empleado y proveedor," c mo supervisar y hacer que la capacitaci n sea efectiva. Implemente controles b sicos y de f cil aplicaci n, as como el rea de Cumplimiento dentro de su empresa.
Encontrar todo esto y m s en este libro que al utilizar un lenguaje f cil y sencillo le facilitar la comprensi n.
Si la primera versi n fue exitosamente rese ada a nivel internacional, se imagina la respuesta que esta versi n actualizada recibir ? En sus manos est el aprender, pero a n m s importante el aplicar ese conocimiento. Porque el lavado de dinero nos debe importar a todos. La afectaci n tambi n es a nivel personal; nadie es inmune.
As que... No deje que lo laven, Ni que lo sequen