Wirtschaftsfaktor Geldwäsche: Analyse und Bekämpfung: DUV Wirtschaftswissenschaft

Erster Teil: Grundlagen der Geldwäsche.- Zweiter Teil: Ökonomische Analyse der Geldwäsche.- Dritter Teil: Bekämpfung der Geldwäsche.- Konsolidierte Fassung des § 261 des Strafgesetzbuches.- Konsolidierte Fassung des Geldwäschegesetzes — GwG.- Mathematischer Anhang.

Dr. Kai Bongard promovierte bei Prof. Dr. Rainer Stöttner im Fachbereich Banken und Finanzierung an der Universität GH Kassel. Er ist selbstständiger Unternehmer in Köln.

Die derzeitige Forschung zum Themenkreis Geldwäsche weist ein signifikantes Übergewicht juristisch motivierter und ausgerichteter Arbeiten auf. Geldwäsche ist jedoch als interdisziplinäre Thematik zu werten, die neben juristischen vor allem ökonomische, kriminologische, gesellschaftspolitische und ethische Fragestellungen aufwirft.

Kai Bongard untersucht neben Initiatoren, Motiven, Akteuren und Aktionsräumen auch wichtige Formen sowie quantitative Aspekte der Geldwäsche, um ein geldwäschespezifisches Problembewusstsein zu entwickeln. Anhand ausgewählter Modellbausteine analysiert er die Geldwäsche ökonomisch und weist wichtige Geldwäsche-Auswirkungen im internationalen Kontext auf. Ausgehend von den bekämpfungsrelevanten Interessenlagen bewertet der Autor bestehende Geldwäsche-Gesetze und entwickelt eigene Lösungsansätze zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität, des Drogenhandels sowie zur Abwehr der Geldwäsche und thematisiert den Einfluss des Euros und neuer Technologien.